Marokko: Pokerturniere zur Geldwäsche
Marokkaner stehen im Verdacht, Verbindungen zu britischen Geldwäsche-Netzwerken zu haben, die in Sebta und Melilla operieren. Es wurde eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet.
Nach Angaben der Tageszeitung Assabah haben die Geheimdienste den Finger auf verdächtige Transaktionen zwischen einem marokkanischen Geschäftsmann und einem britischen Unternehmen gelegt, das Steuervergünstigungen in Melilla nutzt, um in Kasinos zu investieren.
Die britischen Unternehmen, die sich seit der Ankündigung des Brexit-Falls in den spanischen Enklaven niedergelassen hatten, rechtfertigten die hohen Gebühren, die an ihre marokkanischen Vermittler geschickt wurden, mit Preisen, die sie bei internationalen Pokerturnieren gewonnen hatten.
Die bisher jüngste Operation war die eines Marokkaners, der behauptete, die Summe von 50.000 Euro in einem Pokerturnier gewonnen zu haben. Der Mann, so fügte dieselbe Quelle hinzu, habe nie an Turnieren dieser Art teilgenommen.
Diesen britischen Unternehmen, deren Verzweigungen bis in den Norden Marokkos reichen, sei es gelungen, Drogengelder in mehrere Immobilien- und Landwirtschaftsprojekte zu investieren, so die Zeitung.