Marokko stärkt sein rechtliches Arsenal gegen Geldwäsche
Marokko hat sich gerade einer großen Herausforderung gestellt, nämlich sein rechtliches Arsenal in Einklang mit den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) und den daraus resultierenden Standards zu bringen. Die Abgeordnetenkammer hat am 26. Mai den Gesetzentwurf Nr. 12.18 zur Änderung und Ergänzung des Strafgesetzbuches und des Gesetzes Nr. 43.05 zur Bekämpfung der Geldwäsche verabschiedet.
Die Verabschiedung des Gesetzentwurfs Nr. 12.18 zur Änderung und Ergänzung des Strafgesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 43.05 zur Bekämpfung der Geldwäsche durch das Repräsentantenhaus ermöglicht Marokko einen großen Schritt im Kampf gegen die Geldwäsche. Das Projekt zielt darauf ab, illegale Gelder zu verfolgen und zu beschlagnahmen. Dieses Gesetz wird auch die nationale Gesetzgebung mit den von der Financial Action Task Force (FATF) verabschiedeten internationalen Standards in Einklang bringen und die Unzulänglichkeiten der aktuellen Gesetzgebung korrigieren.
Der Gesetzentwurf tritt nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. Die Bestimmungen des ersten Absatzes von Artikel 38, die sich auf die Zuständigkeit bestimmter Gerichtsbarkeiten in Bezug auf Geldwäsche beziehen, treten jedoch erst nach der Veröffentlichung des im selben Artikel genannten Verordnungstextes in Kraft.
Dies ist die vierte Änderung des Strafgesetzbuches seit seinem Inkrafttreten im Jahr 2007, berichtete Al Akhbar. Diese unterscheidet sich in ihren Besonderheiten von den Änderungen 2011, 2013 und 2015. Der Gesetzentwurf 12.18 zur Änderung und Ergänzung des Strafgesetzbuches und des Gesetzes 43.05 über die Bekämpfung der Geldwäsche sieht disziplinarische Sanktionen vor, einschließlich der vorübergehenden Aussetzung, des Verbots oder der Beschränkung der Ausübung bestimmter Tätigkeiten oder der Erbringung bestimmter Dienstleistungen.
