Marokko: neue Vorschriften für den Handel mit Edelsteinen
Der marokkanische Zoll hat angekündigt, dass der Handel mit Edelsteinen nun neuen Vorschriften unterliegt. Ein neuer Mechanismus zur Verstärkung des Kampfes gegen die Geldwäscherei.
Insbesondere Händler von Edelsteinen und Metallen sind verpflichtet, bei jeder Transaktion, die 150.000 DH übersteigt, ihre Kunden oder deren Vertreter zu identifizieren und Informationen über den betreffenden Empfänger zu erfassen, heißt es in einer Erklärung der Verwaltung für Zölle und indirekte Steuern (ADII).
Dem Vermerk zufolge zielt diese Maßnahme darauf ab, dubiosen Transaktionen ein Ende zu setzen, um den nationalen Mechanismus zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit den Bestimmungen des Gesetzes 12.18 über die Bekämpfung der Geldwäsche in Marokko in Einklang zu bringen.
In diesem Gesetz heißt es: „Die Zollverwaltung ist für die Überwachung von Edelsteinen, Edelmetallen, Kunstgegenständen und Antiquitäten als Subjekte zuständig, d.h. sie ist verpflichtet, interne Maßnahmen zur Überwachung und Kontrolle der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anzuwenden und Verdachtsfälle an die nationale Behörde für Finanzinformationen zu melden“.
